L'avocat Peter Leach admet avoir dépensé l'argent du règlement de ses clients

PROVIDENCE – Un avocat spécialisé dans les dommages corporels, suspendu en 2019 à la suite de plaintes selon lesquelles il aurait dépensé l'argent de ses clients en frais d'adhésion à un club de golf, en vols aériens, en hôtels et autres dépenses personnelles, a l'intention de plaider coupable de fraude électronique et d'évasion fiscale.

Les autorités fédérales ont inculpé cette semaine Peter PD Leach d'un chef d'accusation chacun de fraude électronique et de tentative d'évasion fiscale pour avoir volé l'argent du règlement destiné à aller aux clients.

Des documents judiciaires indiquent que Leach, un praticien spécialisé en dommages corporels qui travaillait dans les bureaux de Providence, a l'intention de plaider coupable aux accusations. Leach risque jusqu'à 25 ans de prison et 250 000 $ d'amende.

Il devrait être jugé vendredi.

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Les autorités affirment que Leach a accepté des conditions selon lesquelles il devait recevoir 33 % de tout montant de règlement qu'il aurait négocié au nom des clients et leur payer le reste, moins les dépenses éventuelles. Au lieu de cela, ils disent qu'il a utilisé l'argent pour des dépenses personnelles telles que les frais de scolarité à la Wheeler School, à l'Université de Syracuse et au Pitzer College, ainsi que les frais d'adhésion au Metacomet Country Club, les frais de déplacement et pour payer les factures de restaurant.

Pendant ce temps, les procureurs affirment qu'il a induit ses clients en erreur en fournissant de fausses déclarations concernant l'argent et en les berçant avec de fausses excuses sur l'état de leurs affaires juridiques.

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Au fil des années, affirment les procureurs, il a détourné plus de 500 000 $ des fonds de règlement de ses clients, causant plus de 250 000 $ de pertes à des clients qui n'ont jamais reçu une partie ou la totalité des fonds auxquels ils avaient droit.

Ils l'accusent d'avoir falsifié les signatures de ses clients au verso des chèques de règlement, puis d'avoir déposé ces chèques dans ses comptes professionnels sans informer ses clients qu'il avait reçu les chèques de règlement.

Il a utilisé les fonds qu'il avait obtenus auprès de ses clients pour rembourser des clients antérieurs dont il avait précédemment détourné les fonds, et pour payer des dépenses personnelles à partir de ses comptes professionnels, ont indiqué les procureurs.

De plus, affirment-ils, il a faussement déclaré à ses clients qu'il avait utilisé une partie des fonds du règlement pour payer les frais médicaux et autres associés à leurs blessures alors qu'en réalité, il n'a pas payé ces frais.

Les règles de la Cour suprême du Rhode Island exigeaient que Leach et tous les avocats détiennent l'argent des clients séparément du sien ; informer les clients de tout chèque de règlement reçu ; et livrer rapidement les fonds de règlement aux clients.

Cependant, selon les procureurs fédéraux, de novembre 2014 à mars 2019, Leach n'a pas réussi à conserver, comptabiliser et utiliser correctement l'argent destiné aux clients.

En outre, ils lui reprochent d’avoir omis de payer ses impôts fédéraux sur le revenu entre 2014 et 2018 jusqu’à ce que les autorités fiscales le contactent. Leach a ensuite payé une partie des impôts impayés, mais les autorités ont été contraintes d'établir un privilège sur sa propriété, de signifier un avis de prélèvement à sa banque et de tenter d'initier des plans de paiement.

Les procureurs allèguent également qu'il a tenté d'empêcher l'IRS de recouvrer ses dettes impayées pour les années fiscales 2013 à 2017 en utilisant ses comptes professionnels pour payer des dépenses personnelles, en cessant d'utiliser ses comptes bancaires personnels et en utilisant les comptes bancaires des membres de sa famille. . De plus, ils affirment qu’il a soumis de faux documents fiscaux dans lesquels il a omis de divulguer ses actifs et qu’il a retiré d’importantes sommes d’argent de ses comptes professionnels en espèces. Au total, ils accusent Leach d’avoir éludé plus de 300 000 $ d’impôts.

En 2019, la Cour suprême de l'État a accepté de suspendre immédiatement Leach de l'exercice du droit et de nommer le conseiller disciplinaire en chef du tribunal, David D. Curtin, comme maître spécial, sur la base de documents bancaires indiquant une « tendance persistante » selon laquelle Leach détournait l'argent de ses clients pour son propre usage. selon les conclusions de Curtin.

Selon la requête disciplinaire recommandant la suspension immédiate de Leach, Alexis Jackson a déposé une plainte en décembre 2018, alléguant que Leach avait retardé le paiement de ses fonds de règlement dans le cadre d'une affaire de blessures corporelles résultant d'un accident de voiture en 2013. Jackson s'est plainte de ne pas pouvoir encaisser le règlement. chèque qu'elle a reçu en raison de fonds insuffisants.